أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، أن الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال بلغت 93 مليار دينار.
وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، بلغ المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية.
وبحسب البيان، فإن مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.
